董事會成員介紹

姓名職稱 主要學經歷 現職
永讚開發投資(股)公司
代表人:鍾富瑋
董事長 輔仁大學商管碩士 宏大拉鍊 (股)公司董事長
宏達開發投資(股)公司
代表人:黃偉特
副董事長 南開大學管理博士 億邦開發 (股)公司執行長
永讚開發投資(股)公司
代表人:蔡焜煌
董事 中國政法大學民商博士 宏大拉鍊 (股)公司總經理
宏達開發投資(股)公司
代表人:林俊儀
董事政治大學法律研究所碩士恆昇法律事務所主持律師
宏達開發投資(股)公司
代表人:王懿昇
董事 高雄科大財務金融系博士生 第一開發科技(股)公司董事長
林天行 獨立董事 美國德州大學奧斯汀分校工業工程博士 輔仁大學商研究所特聘教授及校務顧問
鄭佩汶 獨立董事 銘傳大學財務金融研究所碩士 立華(開曼)環保包材(股)公司獨立董事
林攸彥 獨立董事 東吳大學法律系士 冠綸國際法律事務所主持律師

功能性委員會成員介紹

姓名審計委員會薪資報酬委員會資訊安全委員會
獨立董事:林天行V (主席)V (主席)V
獨立董事:鄭佩汶VVV
獨立董事:林攸彥VVV
計算機科學及工程博士 梅興V (主席)

委員會組織章程與決議

一、本公司「審計委員會」職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。

二、本委員會之職權事項如下:

    1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    2.內部控制制度有效性之考核。
    3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    4.涉及董事自身利害關係之事項。
    5.重大之資產或衍生性商品交易。
    6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
    7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
    9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
    10.第一季、第二季、第三季及年度財務報告。
    11.其他公司或主管機關規定之重大事項

三、審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

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