董事會成員介紹
| 姓名 | 職稱 | 主要學經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|
| 永讚開發投資(股)公司 代表人：鍾富瑋 | 董事長 | 輔仁大學商學研究所博士生 | 智通科創 (股)公司董事長 |
| 宏達開發投資(股)公司 代表人：黃偉特 | 副董事長 | 南開大學管理學博士 | 億邦開發(股)公司執行長 |
| 宏達開發投資(股)公司 代表人：蔡焜煌 | 董事 | 中國政法大學民商法博士 | 智通科創(股)公司總經理 |
| 永讚開發投資(股)公司 代表人：林俊儀 | 董事 | 輔仁大學法律系 | 恆昇法律事務所主持律師 |
| 宏達開發投資(股)公司 代表人：郭人豪 | 董事 | Pace University NY MBA Finance & Accounting | 益航(股)公司 董事長兼總經理 |
| 永讚開發投資(股)公司 代表人：TAN TIONG MING | 董事 | University Of Greenwich (UK), United Kingdom Bachelor's Degree of Computer Sci-ence | GLOBAL LINE NETWORK SDN BHD CEO |
| 李天行 | 獨立董事 | 美國德州大學奧斯汀分校工業工程博士 | 輔仁大學商學研究所信望愛講座教授 |
| 鄭佩汶 | 獨立董事 | 銘傳大學財務金融研究所碩士 | 智通科創(股)公司獨立董事 |
| 張居德 | 獨立董事 | 政治作戰學校法律系 | 張居德律師事務所主持律師 |
功能性委員會成員介紹
| 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 | 資訊安全委員會 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事：李天行 | V (主席) | V (主席) | V (主席) |
| 獨立董事：鄭佩汶 | V | V | V |
| 獨立董事：張居德 | V | ||
| 計算機科學及工程博士：梅興 | V | V |
委員會組織章程與決議
一、本公司「審計委員會」職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。 二、本委員會之職權事項如下： 三、審計委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.第一季、第二季、第三季及年度財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項
